Проверка на санкционные риски
Код: 6-30
📌 Ситуация
Компания планирует сделку с контрагентом из-за рубежа или с компанией, имеющей связи с подсанкционными лицами. Нужно оценить санкционные риски.
🤖 Промпт
🔒 Текст промпта доступен только зарегистрированным пользователям.
💡 Почему это работает
Даёт чек-лист проверки, перечень публичных санкционных списков, алгоритм действий при обнаружении рисков.
⚠️ Антипромпт
«Проверь санкции» — ИИ не имеет доступа к актуальным базам данных, поэтому без чёткого алгоритма выдаст общую информацию без конкретных выводов.
📖 Пример использования
Юрист вводит данные контрагента из Европы. ИИ выдаёт чек-лист проверки: SDN List, OFAC, санкционные списки ЕС и Минфина РФ, рекомендации по due diligence.