Внутренние политики и комплаенс
Проверка контрагентов, антикоррупционные политики, внутренние регламенты.
6-32
⭐⭐⭐
Проверка контрагента по 115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Компании необходимо проверить контрагента по 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов».
Подробнее →
6-31
⭐⭐⭐⭐
Политика обработки персональных данных
Компании требуется разработать или актуализировать политику обработки персональных данных в соответствии с 152-ФЗ.
Подробнее →
6-30
⭐⭐⭐⭐
Проверка на санкционные риски
Компания планирует сделку с контрагентом из-за рубежа или с компанией, имеющей связи с подсанкционными лицами. Нужно оценить санкционные риски.
Подробнее →
6-16
⭐⭐⭐⭐
Антикоррупционная политика
Компании требуется разработать антикоррупционную политику в соответствии с 273-ФЗ.
Подробнее →