Проверка контрагента по 115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Код: 6-32
📌 Ситуация
Компании необходимо проверить контрагента по 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов».
🤖 Промпт
🔒 Текст промпта доступен только зарегистрированным пользователям.
💡 Почему это работает
Даёт полный чек-лист проверки по 115-ФЗ, включая сведения о бенефициарах и факторах риска.
⚠️ Антипромпт
«Проверь контрагента» — ИИ не выделит обязательные требования 115-ФЗ и не укажет на необходимость идентификации бенефициаров.
📖 Пример использования
Юрист вводит данные контрагента. ИИ выводит чек-лист: наличие в реестре МВК, сведения о бенефициарах, факторы риска (офшоры, сомнительные операции), рекомендации по усилению контроля.